30

دولت مند روسی تاجر لندن میں منی لانڈرنگ سمیت متعدد جرائم کے شبے میں گرفتار



سی این این

برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا کہ ایک امیر روسی تاجر کو متعدد جرائم کے شبے میں ایک “بڑی کارروائی” کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔

58 سالہ شخص کو جمعرات کو لندن میں اس کی “ملٹی ملین پاؤنڈ کی رہائش گاہ سے NCA کے کامبیٹنگ کلیپٹو کریسی سیل” کے افسران نے منی لانڈرنگ، ہوم آفس کو دھوکہ دینے کی سازش کے شبہ میں گرفتار کیا تھا۔ امیگریشن اور پاسپورٹ کے لیے – اور جھوٹی گواہی دینے کی سازش، ایجنسی نے کہا۔

ایک 35 سالہ شخص، جو احاطے میں ملازم تھا، کو بھی منی لانڈرنگ اور ایک افسر کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے شبہ میں “قریبی” گرفتار کیا گیا تھا “جب اسے ایک بیگ کے ساتھ پتہ چھوڑتے ہوئے دیکھا گیا تھا جس میں ہزاروں پاؤنڈ نقد تھے،” بیان کے مطابق.

بیان کے مطابق، ایک تیسرا آدمی، جس کی عمر 39 سال ہے، جس کے بارے میں ایجنسی نے کہا ہے کہ وہ تاجر کے موجودہ پارٹنر کا سابق بوائے فرینڈ ہے، کو پیملیکو، لندن میں اس کے گھر سے منی لانڈرنگ اور دھوکہ دہی کی سازش سمیت جرائم کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔

تفتیش کے قریب ایک شخص نے سی این این کو گرفتار کیے گئے دو افراد کے بارے میں مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ 39 سالہ شخص روس، اسرائیل اور برطانیہ کا شہری تھا اور 35 سالہ شخص پولینڈ کا شہری تھا۔ ذرائع نے سی این این کو بتایا کہ 35 سالہ پرانے بینک نوٹوں کی گنتی ابھی تک نہیں کی گئی ہے لیکن شبہ ہے کہ وہ دسیوں ہزار اور برطانوی کرنسی میں ہیں۔

بیان کے مطابق، تینوں افراد کا حکام نے انٹرویو کیا ہے اور انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔

روسی سرکاری خبر رساں ایجنسی آر آئی اے نووستی کو دستیاب سفارت خانے کے ایک بیان کے مطابق، لندن میں روسی سفارت خانے نے ایک روسی شہری کی حراست سے متعلق برطانوی حکام کو ایک نوٹ بھیجا ہے۔

RIA نووستی کے مطابق، “لندن میں روسی سفارت خانے نے برطانوی حکام سے نیشنل کرائم ایجنسی سے لندن میں ایک روسی شہری کی مبینہ حراست کے بارے میں معلومات کے سلسلے میں وضاحت طلب کی ہے۔”

ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل گریم بگگر نے کہا، “این سی اے کا کمبیٹنگ کلیپٹو کریسی سیل، جو صرف اس سال قائم ہوا ہے، اولیگارچز، پیشہ ورانہ خدمات فراہم کرنے والے جو ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کو فعال کرتے ہیں اور روسی حکومت سے منسلک افراد کی ممکنہ مجرمانہ سرگرمیوں کی تحقیقات میں نمایاں کامیابی حاصل کر رہے ہیں،” ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل گریم بگگر نے کہا۔

انہوں نے مزید کہا کہ “ہم اس خطرے کو روکنے کے لیے اپنے پاس موجود تمام طاقتوں اور حربوں کا استعمال جاری رکھیں گے۔”

بیان میں کہا گیا ہے کہ کاروباری شخصیت کی لندن پراپرٹی پر کارروائی میں 50 سے زائد افسران ملوث تھے۔ بیان کے مطابق، “این سی اے کے تفتیش کاروں کی جانب سے وسیع پیمانے پر تلاشی کے بعد متعدد ڈیجیٹل آلات اور کافی مقدار میں نقدی برآمد کی گئی۔”

اب تک، ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس نے “پیوٹن سے منسلک اشرافیہ اور ان کے معاونین کے خلاف” تقریباً 100 رکاوٹیں حاصل کی ہیں اور “ایک قابل ذکر تعداد میں اشرافیہ جو براہ راست برطانیہ پر اثر انداز ہوتے ہیں” کے خلاف براہ راست کارروائی کی ہے۔

بیان کے مطابق ایجنسی “اہم دولت کی نقل و حرکت کو چھپانے کے لیے استعمال ہونے والے کم روایتی راستوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے، جیسے کہ نیلام گھروں کے ذریعے اعلیٰ قیمت کے اثاثوں کی فروخت”۔

Source link

اس خبر پر اپنی رائے کا اظہار کریں

اپنا تبصرہ بھیجیں