30

2016 سے منی لانڈرنگ کی 767 شکایات موصول ہوئیں

2016 سے منی لانڈرنگ کی 767 شکایات موصول ہوئیں۔ دی نیوز/فائل
2016 سے منی لانڈرنگ کی 767 شکایات موصول ہوئیں۔ دی نیوز/فائل

اسلام آباد: فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے بدھ کے روز سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بتایا کہ مبینہ منی لانڈرنگ کی 767 شکایات موصول ہوئیں جن میں سے 2016 سے اب تک 358 ارب روپے کی رقم کے ساتھ 254 نوٹس بھیجے گئے۔

سینیٹرز نے منی لانڈرنگ کے الزامات پر نوٹس جاری کرنے پر ایف بی آر سے استفسار کیا جبکہ ان کا مطالبہ تھا کہ یہ نوٹس صرف ٹیکس چوری کے الزامات پر بھجوائے جائیں۔ سینیٹ پینل کی کارروائی کے دوران پی ٹی آئی کے سینیٹر محسن عزیز نے کہا کہ منی لانڈرنگ کے نوٹس ڈیتھ وارنٹ کی طرح تھے۔

کمیٹی کا اجلاس بدھ کو یہاں سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی صدارت میں ہوا جس میں چیئرمین ایف بی آر عاصم احمد نے کہا کہ ایف بی آر نے ٹھوس ثبوت کے بغیر کسی کو گرفتار نہیں کیا اور گزشتہ چھ سالوں میں ان الزامات میں صرف پانچ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ایک مثال دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ایک تنخواہ دار ملازم نے 46 ارب روپے کا لین دین کیا اور مزید کہا کہ شاید وہ کرنسی کا کاروبار کر رہا ہے۔ سینیٹرز نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ جب اینٹی منی لانڈرنگ (اے ایم ایل) بنائی گئی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی کیونکہ اس کا غلط استعمال ہوگا۔

کمیٹی نے انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت ایف بی آر کی جانب سے کاروباری اداروں کو بھیجے گئے نوٹسز سے متعلق معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔ عاصم احمد نے کمیٹی کو بتایا کہ فنانشل مانیٹرنگ یونٹ (ایف ایم یو) نے مشکوک ٹرانزیکشنز کی رپورٹس بھیجی اور پھر تیسرے فریق سے تصدیق کے بعد نوٹس بھیجے گئے۔ ایکٹ کے تحت صرف 10 ملین روپے یا اس سے زیادہ کے لین دین ہی آگے بڑھتے ہیں۔ مانڈوی والا نے کہا کہ مشکوک لین دین کے معاملے کی تحقیقات ایکٹ کے بجائے ٹیکس چوری کے قوانین کے تحت ہونی چاہیے۔ کمیٹی نے ایف بی آر کو ریفر کیے گئے معاملے کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لینے کی ہدایت کی اور ایف ایم یو کی طرف سے نشاندہی کیے گئے تمام کیسز کی جانچ پڑتال میں محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔

مزید برآں، کمیٹی کو وفاقی حکومت کی جانب سے سود/روبا پر وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیلیں واپس لینے سے آگاہ کیا گیا۔

وزیر مملکت برائے خزانہ اور محصولات عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ ہر سیاسی جماعت نے سود/روبا کے خاتمے کی طرف جھکاؤ کا اظہار کیا ہے اور اسٹیٹ بینک ایک تبدیلی کے منصوبے پر کام کر رہا ہے، جسے آنے والے سالوں میں نافذ کیا جائے گا۔ اس منصوبے کا مقصد پورے مالیاتی نظام کی منتقلی نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ مخصوص ونڈوز اور مصنوعات تک محدود تھا۔

مانڈوی والا نے بتایا کہ بینک آف چائنا اور دیگر غیر ملکی بینکوں نے اس متعلقہ معاملے کے بارے میں ایک خط لکھا اور وزارت کو اپنے تحفظات کو دور کرنے کا مشورہ دیا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے گوگل کی ادائیگیوں کو روکنے کے معاملے پر بات چیت کے دوران، بینک حکام نے کہا کہ سیلولر کمپنیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 31 دسمبر تک اپنے مینڈیٹ سے باہر غلط استعمال اور خلاف ورزی کو ثابت کرنے کے لیے اپنے معاہدے کی دستاویزات جمع کرائیں۔

Source link

اس خبر پر اپنی رائے کا اظہار کریں

اپنا تبصرہ بھیجیں